Policy antiriciclaggio (AML)

Scopo del programma

Westace applica controlli antiriciclaggio e antiterrorismo coerenti con gli obblighi della licenza Malta Gaming Authority. L’obiettivo è impedire l’uso della piattaforma per occultare provenienza illecita di fondi o strutturare operazioni in modo da eludere soglie di segnalazione.

Monitoraggio delle operazioni

Depositi, prelievi e pattern di gioco vengono analizzati per importi anomali, giri rapidi fondo-deposito-prelievo senza attività reale, uso di metodi di terzi o incongruenze rispetto al profilo dichiarato. Le operazioni sospette possono essere ritardate, rifiutate o segnalate internamente al responsabile compliance.

Verifica rafforzata

Oltre al KYC standard, possono essere richiesti estratti conto, prova della fonte dei fondi e chiarimenti scritti. Il mancato riscontro entro i tempi indicati può portare al blocco dei prelievi o alla chiusura del conto secondo i termini di servizio.

Cooperazione con le autorità

Ove previsto dalla legge applicabile, Westace collabora con autorità competenti e conserva registri per i periodi obbligatori. I giocatori non vengono informati di indagini in corso quando la comunicazione è vietata dalla normativa.